Kocaali ilçesinde 2021 yılında açılan ve İstanbul'da da şubesi bulunan firma hakkında sattığı araçları alıp teslim etmediği ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, 8 Temmuz tarihinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya ve İstanbul'da şebekeye ait 4 firmaya ve ikametlere eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Baskında, firmanın bilgisayarları ve mali evrakları incelenmek üzere alındı. Ayrıca, firmanın sattığı araçlar da polis tarafından el konularak soruşturmaya dahil edildi.
Operasyonda, firma sahibi Murat Y. dahil olmak üzere 6 kişi tutuklanırken, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 4 firma üzerine kayıtlı 101 araç, 13 çekme karavan, 2 plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkân ve 9 arsa olmak üzere toplamda 31 gayrimenkul ile birlikte yaklaşık 1.2 milyar TL değerinde taşınır ve taşınmaz varlık tespit edildi. Ayrıca, firmanın banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı para hareketi olduğu belirlendi. Bu varlıklara ve banka hesaplarına el konuldu.
Soruşturmayı yürüten Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Temmuz ayı sonunda Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliğince Kocaali'deki firmaya kayyım atanırken, yeni bir gelişme yaşandı.
6 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından şebekeye ait 4 firmaya da kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı. Basın İlan Kurumu (BİK) Resmi İlan Portalı ilan.gov. tr'de yayımlanan karara göre, yönetim organının yetkileri tümüyle kayyıma verilecek ve karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilecek.
