Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Raporda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri incelendi. Özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması dikkat çekti.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK raporunda yer alan verilere göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarına toplam 17 milyar 260 milyon lira para girişi gerçekleşirken, hesaplardan 18 milyar 320 milyon lira para çıkışı olduğu kaydedildi.
Raporda şirketin hesaplarındaki nakit hareketlerine ilişkin de yüksek tutarlı işlemler yer aldı. Buna göre 2017-2026 döneminde toplam 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma işlemi gerçekleştirilirken, 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekme işlemi kaydedildi.
2023 VE 2024'TEKİ NAKİT İŞLEMLERİ DE RAPORDA
MASAK raporunda Güleryüz Kuyumculuk'un yıllara göre nakit yatırma işlemlerine ilişkin rakamlar da yer aldı.
Buna göre şirket hesaplarına 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi.
