HÜSEYİN CUMALI'NIN HABERİ
NERDE BULDUN BU PARALARI SÖYLE!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geçen 13 Ağustos’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Süleymancıların lideri ve Sakarya’nın damadı Alihan Kuriş’e yönelik soruşturmanın ilk ayağında örgüt lideri Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Operasyonla birlikte Almanya’da en az 70 Milyon Euroluk Genel Merkez Binası, yurt dışına 100 Milyar TL’lik para çıkışı, İzmir’de Cennet Adası, milyarlık külçe altınlar, dövizler, taşınmazlar deşifre oldu. Türkiye gündeminden düşmeyen bu operasyondaki Sakarya detayları ise Sakaryalıları şok etti.
DELİLLERLE BİRLİKTE 2. OPERASYON
Kısa adı Mali Suçları Araştırma Kurulu olan MASAK’a raporuna ülke genelinde giren örgütle iltisaklı 33 şirketten 14’nün Sakarya’da faaliyet göstermesi örgütün Sakarya’daki derin bağlantılarını gözler önüne serdi. Sakarya’daki milyarlık banka, altın, döviz transferleri MASAK raporlarına girerken, diğer şirketler gibi Sakarya’da da bulunan 14 şirkete kayyum atandı. İlk dalga operasyonda bunlar yaşanırken, geçen Cuma günü 2. dalga operasyon yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
BU KEZ KAYNARCA’DA DEV TESİS
İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da yürütülen çalışmalar kapsamında geçen Cuma günü 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 12 şüpheliyi Ankara polisi enseledi. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’nde enselendiği enselendiği 2. dalga operasyon sonrasında kayyum atanan Akdeniz Toros isimli şirketin Kaynarca’da dev tesisi olduğu yine MASAK raporuna yansıdı. Şirket hesaplarına milyonlarca dolarlık para girişleri yapılırken, bu paraların kısa süre içerisinde nakit olarak çekilmesi veya farklı şirketlere aktarılması dikkat çekti.
MİLYON DOLARLAR MASAK RAPORUNDA
Sakarya’nın kuzey bölgesinde kalan Kaynarca’da 73 bin metrekare açık alanda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ait 5 bin 400 metrekare kapalı alanda entegre üretim tesisiyle ilgili olarak MASAK kayıtlarında 2018 yılı Temmuz ayında FIDATO General Trading'den şirkete birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Toplam 5,1 milyon dolarlık para girişinin ardından, ertesi gün şirket hesabından 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin dolar nakit çekildi.
DOLARLAR HAVADA UÇUŞUYOR
MASAK raporuna göre Shanghai Omega FZE kaynaklı olarak 12 Ocak 2017'de şirket hesabına 2 milyon 365 bin dolar girdi. Ertesi gün ise bu tutara yakın miktarda nakit çekimi gerçekleştirildi. 26 Eylül 2019'da FIDATO General Trading'den Akdeniz Toros hesabına 2 milyon 250 bin dolar gönderildi. Bu paranın da yalnızca dört gün sonra farklı şirketlere aktarıldığı kayıtlara yansıdı. 1 milyon 800 bin dolar İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolar ise Çamlıca Basım Yayın'a gönderildi. Şirkete giren 2 milyon 250 bin doların tamamı, birkaç gün içerisinde iki farklı şirkete dağıtıldı.
ACABA KAÇ MİLYON DOLAR GİRDİ!
15 Kasım 2022'de Akdeniz Toros hesabına, "Nurettin K. teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bu tutarın da ertesi gün bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği belirtildi. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı kayıtlara geçti. MASAK raporuna atfedilen bilgilere göre şirketin 2024 yılında düzenlediği üç ihracat faturasının toplamı 130 milyon 650 bin lira olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında 130 milyon 650 bin liralık ihracat faturalarının gerçek ticari karşılığının ne olduğu, malların gerçekten gönderilip gönderilmediği ve fatura bedellerinin hangi hesaplara aktarıldığı ise araştırılıyor.
FOTO: Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 2. dalga da geldi. Gerek kayyum atanan 33 şirketten 14’nün Sakarya’da olması, gerek suç liderinin Sakarya’nın ünlü bir ailesinin damadı olması, gerek milyarlık para trafiğinin Sakarya’dan yapılması, gerek şirketlerin büyük para hacimlerinin olması ülke genelinde yapılan operasyonda Sakarya’yı ön plana taşıdı.
